2,000 કરોડના નકલી બિલિંગ કૌભાંડમાં અમદાવાદનો 10 મો ધરપકડ વ્યક્તિ છે
- 2,000 કરોડના નકલી બિલિંગ કૌભાંડમાં અમદાવાદનો 10 મો ધરપકડ વ્યક્તિ છે
- અમદાવાદ: રૂ. 2,000 કરોડના નકલી બિલિંગ કૌભાંડના સંદર્ભમાં, રાજ્યના માલ અને સેવા કર (SGST) વિભાગે ગુરુવારે કીર્તિરાજ સુતરિયાની અમદાવાદથી ધરપકડ કરી હતી. શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને પુરાવા તે સ્થળેથી મળ્યા હતા જ્યાંથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને એસજીએસટી અધિકારીઓ દ્વારા તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
- સુતરિયાને શુક્રવારે એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને એસજીએસટી અધિકારીઓએ 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા છે.
- આ બનાવટી બિલિંગ કૌભાંડમાં સુતરિયાની 10 મી ધરપકડ છે, જે ભાવનગરથી મળી આવી હતી. મોહમ્મદ અબ્બાસ મેઘાણી ઉર્ફે એમએમ અને અફઝલ સજવાણીના નિવાસ સ્થાનેથી મેળવેલા ઇલેક્ટ્રોનિક દસ્તાવેજો અને ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતોના આધારે તેની સંડોવણી અને ઠેકાણાની ઓળખ કરવામાં આવી હતી - જે આ કેસના મુખ્ય આરોપી છે. સુતારિયા લગભગ 24 શેલ કંપનીઓના સંચાલનમાં સામેલ હતી જેણે 577.32 કરોડના નકલી બિલનો ઉપયોગ કરીને 108.64 કરોડની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) નો ગેરકાયદેસર દાવો કર્યો હતો. આ નકલી બીલ અન્ય કેટલાક વેપારીઓને એકી રકમ માટે વેચવામાં આવ્યા હતા.
- સંબંધિત નકલી બિલિંગ કૌભાંડમાં લગભગ 200 શેલ કંપનીઓની સંડોવણીની તપાસ થઈ રહી છે.
