ગુજરાત: 900 કરોડ રૂપિયાના બોગસ બિલિંગ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ પકડાયો
- ગુજરાત: 900 કરોડ રૂપિયાના બોગસ બિલિંગ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ પકડાયો
- અમદાવાદ: રૂ. 900 કરોડના બોગસ બિલિંગ કૌભાંડમાં મોટી પ્રગતિ કરતા રાજ્યના માલ અને સેવા કર વિભાગ (SGST) વિભાગે આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધારની ધરપકડ કરી છે. મોહમ્મદ અબ્બાસ રફીકાલી મેઘાણી ઉર્ફે એમ.એમ. મેઘાણી આ કેસમાં પકડાયેલી નવમી વ્યક્તિ છે.
- ગુપ્ત માહિતીના આધારે, અમને જાણવા મળ્યું કે મેઘાણી ભાવનગરમાં એક ઠેકાણા પર હતા. અમારા અધિકારીઓ અને નિરીક્ષકોએ તમામ એક્ઝિટ પોઇન્ટથી સ્થાનને ઘેરી લીધું. એસજીએસટી વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આરોપીએ પાછળના દરવાજામાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, અમારા અધિકારીઓ તેને પકડવામાં અને ધરપકડ કરવામાં સફળ રહ્યા.
- લગભગ 71 સ્થળોએ કરવામાં આવેલી રાજ્યવ્યાપી શોધમાં, વિભાગે રૂ. 1,741 કરોડના ત્રણ કેસોમાં કુલ બોગસ બિલિંગ અથવા બનાવટી વ્યવહારો શોધી કા્યા હતા અને 319 કરોડની ગેરકાયદેસર ITC નો અત્યાર સુધી દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ કામગીરી દરમિયાન અફઝલ સજવાણી અને મીનાબેન રાઠોડની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- સજવાણીના ઘરે તપાસ દરમિયાન પુરાવા સામે આવ્યા બાદ મેઘાણીની સંડોવણીની ઓળખ થઈ હતી.
- અમને પુરાવા મળ્યા છે કે મેઘાણી 25 કંપનીઓનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા અને 739 કરોડના બોગસ બીલનો ઉપયોગ કરીને 135 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદે ITC મેળવ્યા હતા. રાજ્ય જીએસટી વિભાગે જણાવ્યું કે અમે તેની ધરપકડ કરી છે.
- તપાસ દરમિયાન HK મેટલ્સ ધરાવતી ભાવનગરની શબાના કલ્લીવાલાની ભૂમિકા પણ સામે આવી હતી. અમને જાણવા મળ્યું કે HK મેટલ્સે 87 કરોડ રૂપિયાના બોગસ બિલનો ઉપયોગ કરીને ITC પર 16 કરોડ રૂપિયાનો દાવો કર્યો છે. SGST ના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, પે firmી શબાના કલ્લીવાલાના નામે નોંધાયેલી છે અને અધિકૃત વ્યક્તિ હસન અસલમ કલ્લીવાલા છે.
- શબાનાની કથિત નકલી બિલિંગ કૌભાંડમાં સંડોવણી બદલ વિભાગે ધરપકડ કરી હતી.
- જેમ જેમ વધુ તપાસ આગળ વધી રહી છે તેમ, 7 જુલાઈના રોજ બહાર આવેલા કરોડોના બનાવટી બિલિંગ કૌભાંડમાં કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીનું કદ માત્ર વધ્યું છે. ભાવનગર સ્થિત માધવ કોપર લિમિટેડ નકલી બિલિંગ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલ હોવાનું બહાર આવતાં આ કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું હતું. તેણે 75 કરોડની કિંમતના ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) નો ખોટો દાવો કરવા માટે 425 કરોડ રૂપિયાના નકલી બિલનો ઉપયોગ કર્યો છે. ગેરકાયદેસર રીતે દાવો કરાયેલા ITC દ્વારા વધુ ચોરી સાથે, કંપનીએ હવે 137 કરોડ રૂપિયાના કરને ટાળ્યો છે. પે firmીના ચેરમેન નિલેશ પટેલ, જોકે, વિભાગ દ્વારા બોલાવવામાં આવ્યા હોવા છતાં તેઓ ફરાર રહે છે.
