ગુજરાતઃ ભારતભરમાં હવાલા રેકેટ ચલાવવાના આરોપમાં ત્રણ નાઈજીરીયનની ધરપકડ | રાજકોટ સમાચાર – ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા

• રાજકોટ: જામનગર પોલીસે બુધવારે સમગ્ર ભારતનો પર્દાફાશ કર્યો હતો હવાલા રેકેટ ભારતની બહાર સંભવિત કડીઓ સાથે અને એ સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી નાઇજિરિયન રાષ્ટ્રીય.
• પોલીસે રૂ. 7 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન ધરાવતા 30 જેટલા બેંક ખાતાઓ પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે જે, જોકે, અલગ-અલગ વ્યક્તિઓના નામે, આરોપી જતીન પાલા અને મોહિત પરમારે ચલાવ્યું હતું, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું.
• પાલા અને મોહિતનો હેન્ડલર, નાઇજિરિયન નાગરિક રાફેલ એડેડિયો યંકાની પણ બુધવારે મુંબઈથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. “એવી શંકા છે કે નાણા માંથી બેંક ખાતાઓ હવાલા મારફતે નાઈજીરીયામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. અમે રાફેલની પૂછપરછ કરીશું તે જાણવા માટે કે નાણા ક્યાં ચૅનલાઇઝ કરવામાં આવ્યા હતા, ”જામનગરના સહાયક પોલીસ અધિક્ષક નીતિશ પાંડેએ જણાવ્યું હતું.
• “આ એક સંગઠિત રેકેટ છે જેમાં આરોપીઓએ આકર્ષક ઑફર્સની લાલચ આપીને વિવિધ શહેરોમાં લોકોને નિશાન બનાવ્યા હતા. તેઓએ તેમની સાથે છેતરપિંડી કરી અને તેમની પાસેથી પૈસા પડાવી લીધા જે તેઓએ અન્ય પીડિતોના જુદા જુદા ખાતામાં જમા કરાવ્યા,” પાંડેએ TOIને જણાવ્યું.
• ગયા મહિને હરીશ પરમારે જામનગર શહેર સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ બાદ આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો. પરમારે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે જતીન અને મોહિતે તેને નોકરીનું વચન આપ્યું હતું અને બેંકમાં બચત અને ચાલુ ખાતું ખોલાવવાનું કહ્યું હતું.
• પરમારને પાછળથી ખબર પડી કે આરોપી બંનેએ તેમના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને પેઢી પીએલ કન્સલ્ટન્ટના નામે બેંક ખાતું ખોલાવ્યું હતું અને તે જ ખાતામાં રૂ. 40 લાખના વ્યવહારો કર્યા હતા. તેને કંઈક ગૂંચવણભરી શંકા થઈ અને તેણે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.
• તપાસ દરમિયાન પોલીસે જતીન અને મોહિતના ઘરની તપાસ કરી અને લગભગ 30 બેંક ખાતાઓની ચેકબુક અને ડેબિટ કાર્ડ મળી આવ્યા. બેંક ખાતાઓની તપાસ કરતાં પોલીસને છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં 7 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો મળ્યા છે. કુલ રૂ. 24 લાખની બેલેન્સ ધરાવતા તમામ બેન્ક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
• જામનગર પોલીસે બેંગલુરુ, દિલ્હી અને વડોદરામાં ગેંગનો ભોગ બનેલા ઓછામાં ઓછા 20 લોકોની ઓળખ કરી છે.
• બોક્સ: મોડસ ઓપરેન્ડી
• પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ટોળકી વેપારીઓને વિદેશી કંપનીઓમાંથી સસ્તા દરે તેલ અથવા કેમિકલ ઉત્પાદનોની ઓફર કરીને લાલચ આપતી હતી. આરોપીઓએ ગેંગના અન્ય સભ્યોને વેપારીઓને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. વેપારીઓ પાસેથી વસૂલ કરાયેલ એડવાન્સ અન્ય કોઈના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવેલા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવી હતી. જામનગરમાં જતીન અને મોહિત નાઈજીરિયન હેન્ડલર રાફેલની સૂચનાથી કામ કરતા હતા. તેઓ એટીએમ દ્વારા પૈસા ઉપાડી આંગડિયા મારફત મુંબઈ મોકલતા હતા જ્યાં રાફેલ મળતા હતા.
• .
• 
  
• The post ગુજરાતઃ ભારતભરમાં હવાલા રેકેટ ચલાવવાના આરોપમાં ત્રણ નાઈજીરીયનની ધરપકડ | રાજકોટ સમાચાર – ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા first appeared on Info in Gujarati.