અમદાવાદ: મુંબઈ સ્થિત હવે-નાદાર ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ કંપનીના ત્રણ ડિરેક્ટરો પર રૂ. 1,108 કરોડની બેંકને છેતરવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
મુંબઈમાં યસ બેંકની સાંતાક્રુઝ શાખાના ચીફ વિજિલન્સ ઓફિસર સંદિપ મહેરાએ અભિષેક ગોયેન્કા, એન્થોની બ્રુટોન મેરિક ગુડ અને કોક્સના અજય અજીત પીટર કેરકર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. રાજાઓ આ અંગે સીઆઈડી (ક્રાઈમ) ગાંધીનગર બુધવારે.
આ FIR જણાવ્યું હતું કે, “કંપનીએ તેની ગ્રૂપ કંપની પ્રોમિથિઓન એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ માટે $185 મિલિયન (અંદાજે રૂ. 1,400 કરોડ)ની લોન માટે બેંકનો સંપર્ક કર્યો હતો.પીઈએલ). લોન માર્ચ 2018 માં મંજૂર કરવામાં આવી હતી. $185 મિલિયનમાંથી, $30 મિલિયન UAE માં અબુ ધાબી કોમર્શિયલ બેંકને સબલેટ કરવામાં આવ્યા હતા.”
લોન વિદેશી પેઢીને સબલેટ કરવામાં આવી હોવાથી, તે ગાંધીનગરમાં ગિફ્ટ સિટી ખાતે બેંકના ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સર્વિસ સેન્ટર (IFSC) બેંકિંગ યુનિટમાં નોંધાયેલ છે.
ડીલ મુજબ વ્યાજ અને EMI દર ક્વાર્ટરમાં ચૂકવવાના હતા. જ્યારે PEL એ 90 દિવસમાં રકમ ચૂકવી ન હતી, ત્યારે તેને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ જાહેર કરવામાં આવી હતી. ભારતીય રિઝર્વ બેંક માર્ગદર્શિકા, FIR માં જણાવ્યું હતું. “આ સંબંધમાં ફરિયાદને પગલે, યુનાઇટેડ કિંગડમની એક અદાલતે 4 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ એડમિનિસ્ટ્રેટરની નિમણૂક કરી. એડમિનિસ્ટ્રેટરે PELના રેકોર્ડની તપાસ કરી અને 2018-19નો વાર્ષિક રિપોર્ટ બનાવટી હોવાનું જણાયું. ઓડિટરે કહ્યું કે તેણે ક્યારેય તેના પર હસ્તાક્ષર કર્યા નથી. 2017-18નો રિપોર્ટ પણ નકલી હતો,” અહેવાલમાં જણાવાયું હતું.
પૂછપરછમાં એવો પણ ખુલાસો થયો હતો કે પેઢીએ લોનને અન્ય કેટલાક ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કરી હતી. “ધ કોક્સ અને કિંગ્સ કંપનીઓના જૂથે તેમનો એક હોટેલ વ્યવસાય વેચ્યો હતો, જે તેમણે યસ બેંક લોન સાથે સેટ કર્યો હતો અને પૈસા ચૂકવ્યા ન હતા – આ સોદાનું ઉલ્લંઘન છે. પાછળથી, આરબીઆઈએ પીઈએલને છેતરપિંડી ખાતા તરીકે જાહેર કર્યું જેણે રૂ. 1,108 કરોડની નાણાકીય ગેરરીતિ આચરી હતી,” એફઆઈઆરમાં જણાવાયું હતું.
CID (ક્રાઇમ) ગાંધીનગર યુનિટે ત્રણેય સામે વિશ્વાસભંગ, બેંકર દ્વારા વિશ્વાસભંગ, છેતરપિંડી, બનાવટી, છેતરપિંડીનો સામાન્ય ઇરાદો, ગુનાહિત કાવતરું અને ઉશ્કેરણી અંગેની ફરિયાદ નોંધી હતી.
મુંબઈમાં યસ બેંકની સાંતાક્રુઝ શાખાના ચીફ વિજિલન્સ ઓફિસર સંદિપ મહેરાએ અભિષેક ગોયેન્કા, એન્થોની બ્રુટોન મેરિક ગુડ અને કોક્સના અજય અજીત પીટર કેરકર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. રાજાઓ આ અંગે સીઆઈડી (ક્રાઈમ) ગાંધીનગર બુધવારે.
આ FIR જણાવ્યું હતું કે, “કંપનીએ તેની ગ્રૂપ કંપની પ્રોમિથિઓન એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ માટે $185 મિલિયન (અંદાજે રૂ. 1,400 કરોડ)ની લોન માટે બેંકનો સંપર્ક કર્યો હતો.પીઈએલ). લોન માર્ચ 2018 માં મંજૂર કરવામાં આવી હતી. $185 મિલિયનમાંથી, $30 મિલિયન UAE માં અબુ ધાબી કોમર્શિયલ બેંકને સબલેટ કરવામાં આવ્યા હતા.”
લોન વિદેશી પેઢીને સબલેટ કરવામાં આવી હોવાથી, તે ગાંધીનગરમાં ગિફ્ટ સિટી ખાતે બેંકના ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સર્વિસ સેન્ટર (IFSC) બેંકિંગ યુનિટમાં નોંધાયેલ છે.
ડીલ મુજબ વ્યાજ અને EMI દર ક્વાર્ટરમાં ચૂકવવાના હતા. જ્યારે PEL એ 90 દિવસમાં રકમ ચૂકવી ન હતી, ત્યારે તેને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ જાહેર કરવામાં આવી હતી. ભારતીય રિઝર્વ બેંક માર્ગદર્શિકા, FIR માં જણાવ્યું હતું. “આ સંબંધમાં ફરિયાદને પગલે, યુનાઇટેડ કિંગડમની એક અદાલતે 4 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ એડમિનિસ્ટ્રેટરની નિમણૂક કરી. એડમિનિસ્ટ્રેટરે PELના રેકોર્ડની તપાસ કરી અને 2018-19નો વાર્ષિક રિપોર્ટ બનાવટી હોવાનું જણાયું. ઓડિટરે કહ્યું કે તેણે ક્યારેય તેના પર હસ્તાક્ષર કર્યા નથી. 2017-18નો રિપોર્ટ પણ નકલી હતો,” અહેવાલમાં જણાવાયું હતું.
પૂછપરછમાં એવો પણ ખુલાસો થયો હતો કે પેઢીએ લોનને અન્ય કેટલાક ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કરી હતી. “ધ કોક્સ અને કિંગ્સ કંપનીઓના જૂથે તેમનો એક હોટેલ વ્યવસાય વેચ્યો હતો, જે તેમણે યસ બેંક લોન સાથે સેટ કર્યો હતો અને પૈસા ચૂકવ્યા ન હતા – આ સોદાનું ઉલ્લંઘન છે. પાછળથી, આરબીઆઈએ પીઈએલને છેતરપિંડી ખાતા તરીકે જાહેર કર્યું જેણે રૂ. 1,108 કરોડની નાણાકીય ગેરરીતિ આચરી હતી,” એફઆઈઆરમાં જણાવાયું હતું.
CID (ક્રાઇમ) ગાંધીનગર યુનિટે ત્રણેય સામે વિશ્વાસભંગ, બેંકર દ્વારા વિશ્વાસભંગ, છેતરપિંડી, બનાવટી, છેતરપિંડીનો સામાન્ય ઇરાદો, ગુનાહિત કાવતરું અને ઉશ્કેરણી અંગેની ફરિયાદ નોંધી હતી.
https://firry-potatos.000webhostapp.com/2022/05/%e0%aa%95%e0%ab%8b%e0%aa%95%e0%ab%8d%e0%aa%b8-%e0%aa%8f%e0%aa%a8%e0%ab%8d%e0%aa%a1-%e0%aa%95%e0%aa%bf%e0%aa%82%e0%aa%97%e0%ab%8d%e0%aa%b8-%e0%aa%a1%e0%aa%bf%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%95%e0%ab%8d?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25aa%2595%25e0%25ab%258b%25e0%25aa%2595%25e0%25ab%258d%25e0%25aa%25b8-%25e0%25aa%258f%25e0%25aa%25a8%25e0%25ab%258d%25e0%25aa%25a1-%25e0%25aa%2595%25e0%25aa%25bf%25e0%25aa%2582%25e0%25aa%2597%25e0%25ab%258d%25e0%25aa%25b8-%25e0%25aa%25a1%25e0%25aa%25bf%25e0%25aa%25b0%25e0%25ab%2587%25e0%25aa%2595%25e0%25ab%258d