વોશિંગ્ટન: ક્રિપ્ટોકરન્સી મની લોન્ડરિંગ સ્કીમમાં તેમની ભૂમિકા બદલ યુએસ કોર્ટ દ્વારા ભારતીય-અમેરિકન સહિત બે વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. ન્યાય વિભાગ જણાવ્યું હતું.
લોઈસ બોયડઅને માણિક મહેતાણી — બંને વર્જિનિયાથી — ફેડરલ જેલમાં 20 વર્ષ સુધીનો સામનો કરવો પડે છે.
આરોપ મુજબ, બોયડ અને મહેતાણી પર આરોપ છે કે તેઓ અન્ય લોકો સાથે છેતરપિંડીની વિવિધ યોજનાઓમાંથી મેળવેલા પૈસા મેળવવા અને ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા નાણાંને લૉન્ડર કરવા માટે અન્ય લોકો સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું.
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે જણાવ્યું હતું કે, તેમની પાસે કથિત રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટિંગ જરૂરિયાતોને ટાળવા અને ફોજદારી કાર્યવાહીના સ્વભાવ અને સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે નિયમિત રીતે સંરચિત થાપણો છે.
તેઓએ કથિત રૂપે ક્રિપ્ટોકરન્સી માટે ફોજદારી આવકની આપલે કરી અને ક્રિપ્ટોકરન્સીને તેમના વિદેશી સહ-ષડયંત્રકારોના નિયંત્રણ હેઠળના વોલેટમાં નિર્દેશિત કર્યા, તે જણાવે છે.
ઓગસ્ટ 2020 માં, બોયડ અને મહેતાનીએ લોંગવ્યુ, ટેક્સાસની મુસાફરી કરી, જ્યાં તેઓએ બિટકોઈન માટે USD 4,50,000 થી વધુની આપલે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેઓને અસ્થાયી ધોરણે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને પૈસા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની કામગીરી દરમિયાન, બોયડ, મહેતાની અને તેમના સહ-ષડયંત્રકારોએ કથિત રીતે USD 7,50,000 થી વધુની લોન્ડરિંગ કરી હતી, ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સે આક્ષેપ કર્યો હતો.
લોઈસ બોયડઅને માણિક મહેતાણી — બંને વર્જિનિયાથી — ફેડરલ જેલમાં 20 વર્ષ સુધીનો સામનો કરવો પડે છે.
આરોપ મુજબ, બોયડ અને મહેતાણી પર આરોપ છે કે તેઓ અન્ય લોકો સાથે છેતરપિંડીની વિવિધ યોજનાઓમાંથી મેળવેલા પૈસા મેળવવા અને ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા નાણાંને લૉન્ડર કરવા માટે અન્ય લોકો સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું.
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે જણાવ્યું હતું કે, તેમની પાસે કથિત રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટિંગ જરૂરિયાતોને ટાળવા અને ફોજદારી કાર્યવાહીના સ્વભાવ અને સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે નિયમિત રીતે સંરચિત થાપણો છે.
તેઓએ કથિત રૂપે ક્રિપ્ટોકરન્સી માટે ફોજદારી આવકની આપલે કરી અને ક્રિપ્ટોકરન્સીને તેમના વિદેશી સહ-ષડયંત્રકારોના નિયંત્રણ હેઠળના વોલેટમાં નિર્દેશિત કર્યા, તે જણાવે છે.
ઓગસ્ટ 2020 માં, બોયડ અને મહેતાનીએ લોંગવ્યુ, ટેક્સાસની મુસાફરી કરી, જ્યાં તેઓએ બિટકોઈન માટે USD 4,50,000 થી વધુની આપલે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેઓને અસ્થાયી ધોરણે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને પૈસા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની કામગીરી દરમિયાન, બોયડ, મહેતાની અને તેમના સહ-ષડયંત્રકારોએ કથિત રીતે USD 7,50,000 થી વધુની લોન્ડરિંગ કરી હતી, ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સે આક્ષેપ કર્યો હતો.
