સીબીઆઈએ કાનપુર સ્થિત રોટોમેક ગ્લોબલ અને તેના ડિરેક્ટરો પર ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકમાં કથિત છેતરપિંડી માટે રૂ. 750.54 કરોડનો આરોપ લગાવ્યો છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
કંપની, જે લેખન સાધનોના વ્યવસાયમાં હતી, તેની પાસે બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળની સાત બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સામે કુલ રૂ. 2,919 કરોડનું બાકી છે જેમાં ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકનું 23 ટકાનું એક્સ્પોઝર છે.
એજન્સીએ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની વિવિધ જોગવાઈઓ ઉપરાંત ગુનાહિત કાવતરું (120-B) અને છેતરપિંડી (420) સંબંધિત IPC કલમો હેઠળ કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સ – સાધના કોઠારી અને રાહુલ કોઠારી પર આરોપ મૂક્યા છે.
કન્સોર્ટિયમના સભ્યોની ફરિયાદના આધારે કંપની પહેલેથી જ CBI અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા બહુવિધ તપાસનો સામનો કરી રહી છે.
સીબીઆઈને તેની ફરિયાદમાં, જે હવે એફઆઈઆરનો એક ભાગ છે, ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકે આરોપ મૂક્યો હતો કે કંપનીને 28 જૂન, 2012ના રોજ રૂ. 500 કરોડની બિન-ફંડ-આધારિત મર્યાદા મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
30 જૂન, 2016 ના રોજ ચૂકવણીમાં ડિફોલ્ટ પછી રૂ. 750.54 કરોડની બાકી રકમ સાથે એકાઉન્ટને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
બેંકે આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેણે કંપનીની વિદેશી વેપારની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે 11 લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ (LC) જારી કર્યા હતા, જે તમામ રૂ. 743.63 કરોડની કુલ રકમને સમાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બેંક માટે કોઈ સુરક્ષા રહી ન હતી.
કંપનીએ તેના દ્વારા કરવામાં આવેલા વેપાર માટે દસ્તાવેજોનો સંપૂર્ણ સેટ તૈયાર કર્યો ન હતો, અને તમામ એલસી બે પક્ષકારો-ફેરેસ્ટ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ અને લોજિસ્ટિક પી લિમિટેડ અને આરબીએ વેન્ચર લિમિટેડની તરફેણમાં જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
બેંકે આક્ષેપ કર્યો હતો કે દસ્તાવેજોની ગેરહાજરીમાં વેપાર જહાજની પ્રામાણિકતા અને લેડીંગના બિલમાં દાવો કરાયેલ સફર અંગે શંકાઓ ઉભી થાય છે.
બેંક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટમાં એકાઉન્ટ બુકમાં કથિત મેનીપ્યુલેશન અને એલસીમાંથી ઉદભવેલી જવાબદારીઓની બિન-જાહેરાત તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું.
ઓડિટમાં વેચાણ કરાર, લેડીંગના બિલ અને અનુરૂપ સફરમાં પણ અનિયમિતતા જોવા મળી હતી.
તે નિર્દેશ કરે છે કે કુલ વેચાણના 92 ટકા, રૂ. 26,143 કરોડના, એક જ માલિક અને જૂથના ચાર પક્ષોને કરવામાં આવ્યા હતા.
“આ પક્ષોને મુખ્ય સપ્લાયર રોટોમેક જૂથ છે, જ્યારે આ પક્ષો માટે મુખ્ય ખરીદનાર બંજ જૂથ છે. રોટોમેક જૂથને ઉત્પાદનોનું મુખ્ય વેચાણકર્તા બન્જ જૂથ છે. તમામ ચાર વિદેશી ગ્રાહકો જૂથ સાથે જોડાણ ધરાવે છે,” બેંકે આક્ષેપ કર્યો હતો.
ફોરેન્સિક ઓડિટમાં વિવિધ સૂચકાંકો “નોંધપાત્ર રીતે ધ્વજાંકિત” થયા હતા જે દર્શાવે છે કે કંપનીએ કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક વ્યવહારો કર્યા નથી.
કંપનીએ કથિત રૂપે બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી છે અને છેતરપિંડી કરીને ભંડોળની ઉચાપત કરી છે, જેના કારણે પોતાને રૂ. 750.54 કરોડનું નાણાકીય નુકસાન અને ખોટો ફાયદો થયો છે, જે હજુ પણ શકમંદો પાસેથી વસૂલવાનું બાકી છે.
(હેડલાઇન સિવાય, આ વાર્તા NDTV સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.)
દિવસનો વૈશિષ્ટિકૃત વિડિઓ
ગુજરાત બ્રિજ તૂટી પડવાની ઘટના: કોર્ટની દેખરેખમાં તપાસ માત્ર ન્યાયનો માર્ગ છે?
