સત્યેન્દ્ર જૈનની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (ફાઈલ)ની કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
નવી દિલ્હી:
દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગુરુવારે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હીના જેલમાં બંધ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ને નોટિસ જારી કરી છે.
“હું સાત વખત ED સમક્ષ હાજર થયો છું. મેં તપાસમાં સહકાર આપ્યો છે અને ભાગ લીધો છે. 2022 માં પાંચ વર્ષ નીચે મારી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી,” શ્રી જૈન તરફથી હાજર થતાં સિનિયર એડવોકેટ એન હરિહરને રજૂઆત કરી હતી.
સબમિશન નોંધ્યા પછી, જસ્ટિસ દિનેશ કુમાર શર્માએ ગુરુવારે ઇડી પાસેથી બે અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો હતો અને 20 ડિસેમ્બર, 2022 માટે મામલો નક્કી કર્યો હતો.
17 નવેમ્બરે ટ્રાયલ કોર્ટે સત્યેન્દ્ર જૈનની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમો હેઠળ 30 મેના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં તે આ કેસમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં તેમની જામીન અરજીમાં, શ્રી જૈને જણાવ્યું હતું કે ટ્રાયલ કોર્ટના જજ અને EDએ માત્ર રહેઠાણની એન્ટ્રીઓના આધારે ગુનાની આવકની ઓળખ કરીને PMLAને ગંભીર રીતે ખોટી રીતે વાંચ્યો છે અને તેનો ખોટો ઉપયોગ કર્યો છે. તે રહેઠાણની એન્ટ્રીઓ પોતે PMLA હેઠળ સજાપાત્ર ગુનામાં પરિણમી શકે નહીં.
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે તાજેતરમાં જ જામીન અરજી ફગાવી દેતાં જણાવ્યું હતું કે શ્રી જૈને જાણી જોઈને આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરી હતી જેથી ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા નાણાંના સ્ત્રોતની શોધને નાબૂદ કરી શકાય અને તે મુજબ ગુનાની આવક કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટરો દ્વારા સ્તરીય કરવામાં આવી હતી. એક માર્ગ કે તેના સ્ત્રોતને સમજવા માટે મુશ્કેલ હતું.
આથી, શ્રી જૈન પ્રથમ દૃષ્ટિએ રૂ. 1 કરોડથી વધુની મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સંડોવાયેલા છે. વધુમાં, મની લોન્ડરિંગ એ એક ગંભીર આર્થિક ગુનો છે અને આર્થિક ગુનાઓ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનો મત એ છે કે તેઓ એક વર્ગથી અલગ છે અને જામીનના મામલે અલગ અભિગમ સાથે મુલાકાત લેવાની જરૂર છે, એમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું.
આથી, શ્રી જૈન પીએમએલએની કલમ 45 માં આપવામાં આવેલી બે શરતોના સંદર્ભમાં જામીનના લાભ માટે હકદાર નથી. ટ્રાયલ કોર્ટના જજ વિકાસ ધુલે જણાવ્યું હતું કે શ્રી જૈનની અરજી ફગાવી દેવામાં આવે છે.
એજન્સીએ આરોપ મૂક્યો છે કે જે કંપનીઓ શ્રી જૈન દ્વારા “લાભકારી રીતે માલિકી અને નિયંત્રિત” હતી તેમને શેલ કંપનીઓ પાસેથી હવાલા માર્ગ દ્વારા કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટરોને ટ્રાન્સફર કરાયેલી રોકડ સામે રૂ. 4.81 કરોડની આવાસ એન્ટ્રી મળી હતી.
EDનો કેસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ની ફરિયાદના આધારે નોંધાયેલ છે કે શ્રી જૈને 14 ફેબ્રુઆરી, 2015 થી 31 મે, 2017 સુધી વિવિધ વ્યક્તિઓના નામે જંગમ મિલકતો મેળવી હતી, જેનો તેઓ સંતોષકારક હિસાબ આપી શક્યા ન હતા. માટે
(હેડલાઇન સિવાય, આ વાર્તા NDTV સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે.)
દિવસનો વૈશિષ્ટિકૃત વિડિઓ
દિલ્હી સ્થાનિક ચૂંટણી: વચનોનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે