દ્વારા પ્રકાશિત: કાવ્યા મિશ્રા
છેલ્લું અપડેટ: ઓક્ટોબર 28, 2023, 11:53 PM IST
ED કેસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની અરજીઓના સંચાલન સામે દાખલ કરવામાં આવેલી મધ્યપ્રદેશ પોલીસની એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. (પ્રતિનિધિત્વાત્મક તસવીર)
શુક્રવારે સર્ચ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને ઈન્દોર (મધ્યપ્રદેશ), હુબલ્લી (કર્ણાટક) અને મુંબઈના સ્થળોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે કેટલીક ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની એપ્સ સામે તપાસના ભાગરૂપે મધ્યપ્રદેશ, કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રમાં દરોડા પાડ્યા બાદ 46.5 લાખ રૂપિયા “બિનહિસાબી” રોકડ જપ્ત કરી છે.
શુક્રવારે સર્ચ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને ઈન્દોર (મધ્યપ્રદેશ), હુબલ્લી (કર્ણાટક) અને મુંબઈના સ્થળોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.
કેન્દ્રીય એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની અરજીઓની કામગીરી સામે દાખલ કરવામાં આવેલી મધ્યપ્રદેશ પોલીસની એફઆઈઆરમાંથી ED કેસ ઉભો થયો છે.
ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ્સ જેમ કે ધનગેમ્સ અને અન્ય ‘સટ્ટા મટકા’ (સટ્ટાબાજી) એપ્સ મધ્યપ્રદેશ, કર્ણાટક અને દેશના અન્ય ભાગોમાં અસંદિગ્ધ લોકોને લલચાવવા માટે ચલાવવામાં આવી રહી હતી, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
આ એપ્સ યુઝર્સને મોબાઈલ નંબર દ્વારા રજીસ્ટર કરવાની અને UPI દ્વારા Dhangames વોલેટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાની અને સટ્ટાબાજીમાં સામેલ થવાની મંજૂરી આપે છે.
EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ એપ્સ દ્વારા જનરેટ કરાયેલા ગેરકાયદેસર નાણાં લોકેશ વર્મા નામના વ્યક્તિ દ્વારા ડમી વ્યક્તિઓના નામે ખોલવામાં આવેલા બોગસ બેંક એકાઉન્ટના વેબ દ્વારા સટ્ટાબાજીની કામગીરી ચલાવવા માટે તેમના KYC દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરીને લોન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા.
“બેનામી બેંક ખાતાઓમાં સટ્ટાબાજીની કામગીરીમાંથી પેદા થતી ગુનાની આવકને લોન્ડર કરવામાં આવી હતી અને સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી,” તેણે જણાવ્યું હતું. સર્ચ દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને 46.5 લાખ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
(આ વાર્તા ન્યૂઝ 18 સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને સિન્ડિકેટ ન્યૂઝ એજન્સી ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે – પીટીઆઈ)