એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તે સમયાંતરે છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલને ગંભીર ગુનાહિત આરોપોનો સામનો કરી રહેલા મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપ પ્રમોટર્સ દ્વારા આશરે ₹508 કરોડની કથિત ચુકવણીની તપાસ કરી રહી છે.
ED નું નિવેદન વિધાનસભા ચૂંટણીના સંબંધમાં એપ પ્રમોટરોના કહેવા પર મોટી રકમની રોકડ ખસેડવામાં આવી રહી હોવાની ટિપ-ઓફને પગલે, એજન્સીએ મતદાન-બાઉન્ડ રાજ્યમાં સર્ચ હાથ ધર્યા અને ₹5.39 કરોડ રોક્યાના એક દિવસ પછી આવ્યું. નવેમ્બર 7 અને 17 ના રોજ.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે હોટેલ ટ્રાઇટન અને ભિલાઈમાં અન્ય એક સ્થાન પર સર્ચ કર્યું હતું અને રોકડ કુરિયર, અસીમ દાસને અટકાવ્યો હતો, જેને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ) થી ખાસ કરીને “શાસક કોંગ્રેસ પક્ષના ચૂંટણી ખર્ચ” માટે રોકડ પહોંચાડવા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. .
ED એ શ્રી દાસના વાહન અને તેમના નિવાસસ્થાન પરથી કથિત રીતે રોકડ જપ્ત કરી હતી. “દાસે સ્વીકાર્યું છે કે જપ્ત કરાયેલ ભંડોળ મહાદેવ એપના પ્રમોટરો દ્વારા આગામી ચૂંટણી ખર્ચ માટે એક રાજકારણી ‘બઘેલ’ને પહોંચાડવા માટે ગોઠવવામાં આવ્યું હતું” છત્તીસગઢમાં, તે જણાવે છે.
એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો કે તેણે એપના કેટલાક “બેનામી” બેંક ખાતાઓ પણ શોધી કાઢ્યા, જેમાં લગભગ ₹15.59 કરોડનું કુલ બેલેન્સ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. EDએ શ્રી દાસની ધરપકડ કરી હતી.
“દાસની પૂછપરછ અને તેની પાસેથી મળી આવેલા ફોનની ફોરેન્સિક તપાસ અને શુભમ સોની દ્વારા મોકલવામાં આવેલા ઈમેલની તપાસમાંથી [one of the high-ranking accused of Mahadev network] ઘણા ચોંકાવનારા આરોપો સામે આવ્યા છે, ”ઇડીએ જણાવ્યું હતું.
“…એટલે કે, ભૂતકાળમાં નિયમિત ચૂકવણી કરવામાં આવી છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ ₹508 કરોડની ચૂકવણી મહાદેવ એપ પ્રમોટર્સ દ્વારા છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલને કરવામાં આવી છે. આ તપાસનો વિષય છે, ”તે ઉમેર્યું.
કોન્સ્ટેબલ પકડાયો
EDએ અગાઉ પૂછપરછ કરી હતી અને એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભીમ યાદવની ધરપકડ કરી હતી. આરોપ મુજબ, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, તેણે દુબઈની અનધિકૃત મુલાકાત લીધી હતી; મુખ્ય આરોપી રવિ ઉપ્પલ અને સૌરભ ચંદ્રાકરને મળ્યા; અને મહાદેવ એપના ગાલા ફંક્શનમાં ભાગ લીધો હતો, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
કોન્સ્ટેબલનો પ્રવાસ ખર્ચ આહુજા બ્રધર્સની રેપિડ ટ્રાવેલ્સ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, જે કથિત રીતે એપની મની લોન્ડરિંગ અને ટિકિટિંગ કંપની છે. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, “તે છત્તીસગઢના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓના લાભ માટે મહાદેવ એપ પ્રમોટર્સ પાસેથી લાંચના પૈસા મેળવવા માટેનું સાધન હતું.”
ધરપકડ કરાયેલા બે આરોપીઓને રાયપુરની વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમને સાત દિવસની ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીએ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, ₹450 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અને 14 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
ED મુજબ, એપ એક અમ્બ્રેલા સિન્ડિકેટ હતી જેણે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સને નવા વપરાશકર્તાઓની નોંધણી કરવા, ID બનાવવા અને “બેનામી” બેંક એકાઉન્ટ્સના જટિલ વેબ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલ નાણાંને લૉન્ડર કરવા માટે સક્ષમ કરવા માટે ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મની વ્યવસ્થા કરી હતી.
આરોપી રવિ ઉપ્પલ અને સૌરભ ચંદ્રાકર, જેઓ ભિલાઈના છે, યુએઈમાં દુબઈથી નેટવર્ક ચલાવતા હતા.
“તેમના દ્વારા અચાનક અને ગેરકાયદે ધનનો ખુલ્લેઆમ ખુલ્લેઆમ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરી 2023 માં, શ્રી ચંદ્રકરે RAK ખાતે લગ્ન કર્યા [Ras Al-Khaimah], UAE અને આ લગ્ન સમારોહ માટે મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સે લગભગ ₹200 કરોડ રોકડમાં ખર્ચ્યા હતા. નાગપુરથી યુએઈ સુધી પરિવારના સભ્યોને લઈ જવા માટે ખાનગી જેટ ભાડે લેવામાં આવ્યા હતા,” એજન્સીએ અગાઉ જણાવ્યું હતું.
આરોપ મુજબ, લગ્નમાં પરફોર્મ કરવા માટે “હવાલા” ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને ઇવેન્ટ આયોજકો, એક્ઝિક્યુટર્સ અને બોલિવૂડ સહિત અનેક હસ્તીઓને રોકડ ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી.