मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि फिनटेक फर्म में धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित दंपति के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर के कारण भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को गुरुवार को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित तौर पर रोक दिया गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दंपति गुरुवार को न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले थे, जब हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर का हवाला देते हुए रोक दिया।
ग्रोवर ने कहानी का अपना पक्ष साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स का सहारा लिया और कहा कि मई में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद से उन्हें ईओडब्ल्यू से कोई संचार नहीं मिला है। उन्होंने कहा, “मई में एफआईआर के बाद से आज सुबह 8 बजे (एयरपोर्ट से लौटने के 7 घंटे बाद) तक मुझे ईओडब्ल्यू से कोई संचार या समन नहीं मिला है। मैं 16-23 नवंबर तक अमेरिका जा रहा था।”
नमस्ते ! नमस्ते !
Kya chal raha hai India mein ? Filhaal to Ashneer stopped at airport chal raha hai janab.
तो तथ्य:
1. मई में एफआईआर के बाद से आज सुबह 8 बजे (एयरपोर्ट से लौटने के 7 घंटे बाद) तक मुझे ईओडब्ल्यू से कोई संचार या समन नहीं मिला है।
2. मैं जा रहा था… pic.twitter.com/I0OHOXJd6F– अशनीर ग्रोवर (@Ashneer_Grover) 17 नवंबर 2023
ईओडब्ल्यू वर्तमान में कथित तौर पर ग्रोवर और परिवार द्वारा संचालित फर्जी मानव संसाधन परामर्शदाताओं को भारतपे पर किए जा रहे भुगतान की शिकायतों की जांच कर रही है। संस्थापक और अन्य पर धन का उपयोग करने के लिए बैकडेटिंग चालान का भी आरोप लगाया गया है।
घटनाक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) सिंधु पिल्लई ने कहा, “उन्हें सुरक्षा जांच से पहले हिरासत में लिया गया और अपने दिल्ली आवास पर लौटने और अगले सप्ताह मंदिर मार्ग स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया।” मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, पिल्लई ने यह भी कहा, “एलओसी का उद्देश्य केवल जोड़े को विदेश यात्रा से रोकना था और उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।”
गुमनाम सूत्रों के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जब जोड़े को हवाई अड्डे पर रोका गया तो उन्होंने कथित तौर पर विरोध किया, हालांकि, ग्रोवर ने अपने एक्स पोस्ट में आश्वासन दिया कि वे “हमेशा की तरह सहयोग करेंगे”।
पृष्ठभूमि एक नज़र में
विशेष रूप से, ईओडब्ल्यू ने ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी और परिवार के अन्य सदस्यों, दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मई में जांच शुरू की थी। फिनटेक कंपनी भारतपे द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद 81 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी को लेकर यह शिकायत दर्ज की गई थी.
शिकायत में, फर्म ने दावा किया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से संबंधित पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में गलत लेनदेन और जीएसटी में जुर्माना भुगतान के माध्यम से 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों, अन्य जाली चालानों के साथ।
यदि आरोपियों को इन आरोपों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें सजा के रूप में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
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