नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक नई याचिका दायर की आरोप पत्र कथित बिचौलिए और हथियार डीलर के खिलाफ Sanjay Bhandariवर्तमान में स्थित है यूकेऔर अन्य एक के भाग के रूप में काले धन को वैध बनानाआधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उनके खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरक अभियोजन शिकायत एक स्थानीय अदालत में और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की गई है।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप पत्र में भंडारी, उनके रिश्तेदार एस चड्ढा और एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी को नामित किया है।
उम्मीद है कि अदालत इस सप्ताह के अंत में इस शिकायत पर संज्ञान लेगी।
भंडारी के खिलाफ पहली चार्जशीट ईडी ने 2020 में दायर की थी.
ईडी ने कहा है कि भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था और उसे वहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने से जुड़ा है।
यूके सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जो विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रहे हैं।
ईडी ने 2015 के काले धन विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के कारोबारी पति रॉबर्ट वाद्रा के साथ उनके कथित संबंध भी ईडी की जांच के दायरे में हैं।
अक्टूबर में, ईडी ने भंडारी के खिलाफ इस जांच के तहत बेदखली के आदेश जारी किए और दक्षिण दिल्ली की एक महंगी संपत्ति पर कब्जा कर लिया।
एजेंसी 2009 में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए 75 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उनकी कथित भूमिका की जांच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप पत्र में भंडारी, उनके रिश्तेदार एस चड्ढा और एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी को नामित किया है।
उम्मीद है कि अदालत इस सप्ताह के अंत में इस शिकायत पर संज्ञान लेगी।
भंडारी के खिलाफ पहली चार्जशीट ईडी ने 2020 में दायर की थी.
ईडी ने कहा है कि भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था और उसे वहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने से जुड़ा है।
यूके सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जो विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रहे हैं।
ईडी ने 2015 के काले धन विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के कारोबारी पति रॉबर्ट वाद्रा के साथ उनके कथित संबंध भी ईडी की जांच के दायरे में हैं।
अक्टूबर में, ईडी ने भंडारी के खिलाफ इस जांच के तहत बेदखली के आदेश जारी किए और दक्षिण दिल्ली की एक महंगी संपत्ति पर कब्जा कर लिया।
एजेंसी 2009 में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए 75 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उनकी कथित भूमिका की जांच कर रही है।