अहमदाबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कथित तौर पर साइबर-सक्षम अपराधों में शामिल एक सिंडिकेट के खिलाफ एक अभियान चलाया, जहां अपराधी धोखाधड़ी से विदेशी नागरिकों से भुगतान निकाल रहे थे।
सीबीआई ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में 24 स्थानों की तलाशी ली, जिससे रुपये की बरामदगी हुई। 2.2 करोड़ नकद, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी खातों का विवरण, संपत्ति के कागजात और अन्य सबूत।
यह रैकेट कथित तौर पर सुशील सचदेवा और उसके सहयोगियों द्वारा चलाया जाता था, जो तकनीकी सहायता घोटाले जैसी योजनाओं का उपयोग करके अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहा था और उन्हें धोखा देने के लिए कॉल सेंटरों के माध्यम से “लाखों कॉल” करता था।
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, 7 जुलाई, 2022 को एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत में कई कॉल सेंटरों ने अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर लाखों फर्जी कॉल करने के लिए गुजरात स्थित वीओआईपी कंपनी की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। इन साइबर-सक्षम अपराधों के पीछे वीओआईपी कॉल के माध्यम से अमेरिकी संघीय अनुदान कार्यालय, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (एसएसए), सीआरए और एटीओ जैसी संस्थाओं का प्रतिरूपण किया गया। कार्यप्रणाली में अमेरिकी एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण करके रोबो और ऑडियो कॉल का उपयोग करना और फीस, जुर्माना या जुर्माने की आड़ में पीड़ितों से जबरन भुगतान कराकर उन्हें धोखा देना शामिल था।
अक्टूबर 2022 में सीबीआई के ऑपरेशन चक्र के तहत जांच में ऐसे 11 कॉल सेंटरों की तलाशी ली गई थी। एफबीआई ने सीबीआई को यह भी बताया कि इस मामले के आरोपी पहले से ही धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अमेरिका में अभियोग का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले एक अन्य आरोपी के खिलाफ सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दाखिल किया गया था. जांच में गुजरात स्थित कंपनी की सेवाओं द्वारा विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम देने में एक निजी व्यक्ति, एक निजी कंपनी और उनके सहयोगियों की संलिप्तता का खुलासा हुआ।
जुलाई में एफआईआर चार निजी कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिनमें अहमदाबाद की तीन कंपनियां शामिल थीं – गजे सिंह राठौड़ और अन्य के स्वामित्व वाली पैलेडियम स्थित शिवाय कम्युनिकेशन; संकेत मोदी और अन्य द्वारा संचालित आश्रम रोड पर आत्मा हाउस में एसएम टेक्नोमाइन प्राइवेट लिमिटेड; और टेक्नोमाइन इन्फो सॉल्यूशंस प्रह्लादनगर में मोंडील स्क्वायर पर राजीव सोलंकी और अन्य द्वारा संचालित हैं।
एफआईआर में कहा गया है कि ई संपर्क ने नकली कॉलों को प्रसारित करने के लिए टोल-फ्री डील्स जैसी यूएस-आधारित कंपनियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया। पूरे अमेरिका में धोखाधड़ी और पीड़ितों को धोखा देने के लिए एक विशिष्ट नंबर का उपयोग किया गया था। ई संपर्क ने अमेरिका में कॉल करने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए फ्लोरिडा में 60 सर्वर किराए पर लिए थे।
सीबीआई ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में 24 स्थानों की तलाशी ली, जिससे रुपये की बरामदगी हुई। 2.2 करोड़ नकद, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी खातों का विवरण, संपत्ति के कागजात और अन्य सबूत।
यह रैकेट कथित तौर पर सुशील सचदेवा और उसके सहयोगियों द्वारा चलाया जाता था, जो तकनीकी सहायता घोटाले जैसी योजनाओं का उपयोग करके अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहा था और उन्हें धोखा देने के लिए कॉल सेंटरों के माध्यम से “लाखों कॉल” करता था।
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, 7 जुलाई, 2022 को एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत में कई कॉल सेंटरों ने अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर लाखों फर्जी कॉल करने के लिए गुजरात स्थित वीओआईपी कंपनी की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। इन साइबर-सक्षम अपराधों के पीछे वीओआईपी कॉल के माध्यम से अमेरिकी संघीय अनुदान कार्यालय, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (एसएसए), सीआरए और एटीओ जैसी संस्थाओं का प्रतिरूपण किया गया। कार्यप्रणाली में अमेरिकी एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण करके रोबो और ऑडियो कॉल का उपयोग करना और फीस, जुर्माना या जुर्माने की आड़ में पीड़ितों से जबरन भुगतान कराकर उन्हें धोखा देना शामिल था।
अक्टूबर 2022 में सीबीआई के ऑपरेशन चक्र के तहत जांच में ऐसे 11 कॉल सेंटरों की तलाशी ली गई थी। एफबीआई ने सीबीआई को यह भी बताया कि इस मामले के आरोपी पहले से ही धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अमेरिका में अभियोग का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले एक अन्य आरोपी के खिलाफ सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दाखिल किया गया था. जांच में गुजरात स्थित कंपनी की सेवाओं द्वारा विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम देने में एक निजी व्यक्ति, एक निजी कंपनी और उनके सहयोगियों की संलिप्तता का खुलासा हुआ।
जुलाई में एफआईआर चार निजी कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिनमें अहमदाबाद की तीन कंपनियां शामिल थीं – गजे सिंह राठौड़ और अन्य के स्वामित्व वाली पैलेडियम स्थित शिवाय कम्युनिकेशन; संकेत मोदी और अन्य द्वारा संचालित आश्रम रोड पर आत्मा हाउस में एसएम टेक्नोमाइन प्राइवेट लिमिटेड; और टेक्नोमाइन इन्फो सॉल्यूशंस प्रह्लादनगर में मोंडील स्क्वायर पर राजीव सोलंकी और अन्य द्वारा संचालित हैं।
एफआईआर में कहा गया है कि ई संपर्क ने नकली कॉलों को प्रसारित करने के लिए टोल-फ्री डील्स जैसी यूएस-आधारित कंपनियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया। पूरे अमेरिका में धोखाधड़ी और पीड़ितों को धोखा देने के लिए एक विशिष्ट नंबर का उपयोग किया गया था। ई संपर्क ने अमेरिका में कॉल करने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए फ्लोरिडा में 60 सर्वर किराए पर लिए थे।