છેલ્લું અપડેટ: ઑક્ટોબર 31, 2023, સાંજે 7:02 IST
ગોયલ અને અન્યો સામેની ચાર્જશીટ અહીંની એક કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે બુધવારે તેને સંજ્ઞાન લે તેવી શક્યતા છે, આ કેસ સાથે જોડાયેલા વકીલે જણાવ્યું હતું. (ફાઈલ તસવીરઃ પીટીઆઈ)
મની લોન્ડરિંગ કેસ જેટ એરવેઝ, ગોયલ, તેની પત્ની અનીતા અને કથિત છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં હાલની ખાનગી એરલાઇનના કેટલાક ભૂતપૂર્વ કંપનીના અધિકારીઓ વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) ના પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (એફઆઈઆર) પરથી ઉદ્ભવ્યો છે. કેસ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે કેનેરા બેંકમાં રૂ. 538 કરોડની કથિત છેતરપિંડી મામલે જેટ એરવેઝના સ્થાપક નરેશ ગોયલ અને અન્ય પાંચ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ગોયલની ED દ્વારા 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં તે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે અને અહીંની આર્થર રોડ જેલમાં બંધ છે.
ગોયલ અને અન્યો સામેની ચાર્જશીટ અહીંની એક કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે બુધવારે તેને સંજ્ઞાન લે તેવી શક્યતા છે, આ કેસ સાથે જોડાયેલા વકીલે જણાવ્યું હતું. મની લોન્ડરિંગ કેસ જેટ એરવેઝ, ગોયલ, તેની પત્ની અનીતા અને કથિત છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં હાલની ખાનગી એરલાઇનના કેટલાક ભૂતપૂર્વ કંપનીના અધિકારીઓ વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) ના પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (એફઆઈઆર) પરથી ઉદ્ભવ્યો છે. કેસ. બેંકની ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી, જેમાં આરોપ છે કે તેણે જેટ એરવેઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડને રૂ. 848.86 કરોડની ક્રેડિટ લિમિટ અને લોન મંજૂર કરી હતી, જેમાંથી રૂ. 538.62 કરોડ બાકી હતા.
અગાઉ, તેની રિમાન્ડ સુનાવણી દરમિયાન, તપાસ એજન્સીએ કહ્યું હતું કે જેટ એરવેઝના સ્થાપકે વિદેશમાં વિવિધ ટ્રસ્ટો બનાવીને ભારતમાંથી વિદેશમાં નાણાંની ઉચાપત કરી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીએ વિદેશમાં વિવિધ ટ્રસ્ટ બનાવ્યા છે અને તે ટ્રસ્ટ દ્વારા તેણે વિવિધ સ્થાવર મિલકતો ખરીદી છે. તે ટ્રસ્ટો માટેના પૈસા કંઈ નથી પરંતુ અપરાધની આવક (POC) ભારતમાંથી વિદેશમાં મોકલવામાં આવી હતી, એમ તેણે કહ્યું હતું.
EDએ જણાવ્યું હતું કે તેમની તપાસમાં વધુ જાણવા મળ્યું છે કે ગોયલે મુંબઈમાં ઊંચી કિંમતની મિલકતો ખરીદી હતી અને ત્યારબાદ તેને વેચી દીધી હતી. તેણે ભારતમાં કંપનીઓનું એક વેબ પણ બનાવ્યું જેના દ્વારા તેણે ઘણી બધી સ્થાવર મિલકતો મેળવી છે. ઓડિટ રિપોર્ટને ટાંકીને, EDએ દાવો કર્યો છે કે જેટ એરવેઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (JIL) દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ ફર્નિચર, એપેરલ અને જ્વેલરી જેવી સ્થાવર સંપત્તિ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ગોયલ્સના રહેણાંક કર્મચારીઓના પગાર અને તેમની પુત્રીની પ્રોડક્શન કંપનીના ઓપરેશનલ ખર્ચની ચૂકવણી પણ JIL ના ખાતામાંથી કરવામાં આવી હતી.
(આ વાર્તા ન્યૂઝ 18 સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને સિન્ડિકેટ ન્યૂઝ એજન્સી ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે – પીટીઆઈ)
