સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ કરોડો રૂપિયાની બેંકિંગ છેતરપિંડીની તપાસ શરૂ કરી છે જેમાં પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) ના ભૂતપૂર્વ કર્મચારી, એમપી રિજિલે કથિત રીતે બહુવિધ બેંક ખાતાઓમાંથી ₹21 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી, જેમાં આઠ ખાતાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોઝિકોડ કોર્પોરેશન.
કેરળ હાઈકોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા અગાઉના આદેશના પાલનમાં સીબીઆઈના કોચી યુનિટ દ્વારા કેસની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ કેસ, જેની શરૂઆતમાં કોઝિકોડ ટાઉન પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી, જિલ્લા પોલીસ વડા (કોઝિકોડ સિટી) ની સૂચના પર ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી હતી. છેતરાયેલી રકમ ₹3 કરોડથી વધુ હોવાથી, તેને ભારતીય રિઝર્વ બેન્કની સૂચના અનુસાર સીબીઆઈને પણ મોકલવામાં આવી હતી.
નવેમ્બર 2022માં કરોડો રૂપિયાના ફંડની ઉચાપત પ્રકાશમાં આવી હતી. કોર્પોરેશનને કુલ ₹12.68 કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ અન્ય ખાનગી ખાતામાંથી રિજીલના ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા સિવાય હતું. આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 14 ડિસેમ્બર, 2022 ના રોજ તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો ત્યારે રિજીલ PNBની ઈરાનહીપાલમ બ્રાન્ચમાં કામ કરતો હતો. કથિત રીતે છેતરપિંડી ત્યારે થઈ જ્યારે તે PNBની લિંક રોડ શાખામાં વરિષ્ઠ મેનેજર તરીકે કામ કરતો હતો. તે કોર્પોરેશનની ફરિયાદ હતી જેણે મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં મદદ કરી હતી. બેંક સત્તાવાળાઓએ બાદમાં કાનૂની પગલાંને અનુસરીને કોર્પોરેશનને ખોવાયેલી રકમ પરત કરી.