‘इस कदम के कारण जहाज निर्माण अनुबंध रद्द हो गया’
₹22,842 करोड़ के कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच करने वाली संघीय एजेंसी ने अपने अदालती दस्तावेजों में कहा कि धन का एक हिस्सा सिंगापुर में स्थानांतरित किया गया था और टैक्स हेवन में म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया है कि कागजी कंपनियां केवल दुरुपयोग किए गए धन के “सर्कुलर लेनदेन की सुविधा” के लिए बनाई गई थीं। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि एबीजी शिपयार्ड के संस्थापक-अध्यक्ष, ऋषि अग्रवाल, धन के हेराफेरी और दुरुपयोग में “गंभीरता से शामिल” था। फंड के डायवर्जन के कारण कंपनी द्वारा हासिल किए गए जहाज निर्माण अनुबंधों में देरी हुई और उन्हें रद्द कर दिया गया भारतीय नौसेना नौसेना कैडेटों के लिए तीन प्रशिक्षण जहाजों के लिए, यह कहा।
ईडी के अनुसार, एबीजी शिपयार्ड को नौसेना से ₹75 करोड़ का अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ, लेकिन “अग्रवाल ने कुछ कागजी कंपनियों/नामधारी संस्थाओं के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया और ऑर्डर पूरा नहीं किया”।
आरोपपत्र, जिसकी एक प्रति ईटी ने देखी है, में अग्रवाल और 37 अन्य को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। इसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपराध की आय का उपयोग अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए भी किया, धन को सहायक कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित करने और इसे बेदाग होने का दावा करने के बाद।
अग्रवाल ने अपने खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से इनकार किया है।
किताबों में हेराफेरी करना
ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि 28 ऋणदाताओं के संघ ने एबीजी शिपयार्ड को उसकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और अन्य व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण दिया था।
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया, उसकी जांच से पता चला कि कंपनी ने, “अपने प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर, “बैंकों के संघ को धोखा देने और धोखा देने के इरादे से” एक आपराधिक साजिश रची, और धन का उपयोग किया ऋण समझौतों में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए।