“/>छवि क्रेडिट: गैबी जोन्स / ब्लूमबर्ग / गेटी इमेजेज़
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एक भारतीय सरकारी एजेंसी जो वित्तीय लेनदेन की जांच करती है, ने गुरुवार को कहा कि नौ वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज – जिनमें बिनेंस, क्रैकन, कुकोइन और मेक्सक शामिल हैं – स्थानीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम का अनुपालन किए बिना देश में “अवैध रूप से” काम कर रहे हैं और पूछा है आईटी मंत्रालय उनकी वेबसाइटों को ब्लॉक करेगा।
एफआईयू कहा इसने सभी नौ फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकारी एजेंसी ने कहा कि वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंजों को भारत के मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का पालन करना आवश्यक है और वे दिशानिर्देशों से सिर्फ इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि उनकी देश में भौतिक उपस्थिति नहीं है।
“हालांकि, कई अपतटीय संस्थाएं भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करने के बावजूद पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत आ रही थीं,” यह कहा।
इस साल मार्च में भारत में क्रिप्टोकरेंसी को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया था। इसमें कहा गया है कि कुल 31 क्रिप्टो फर्मों ने एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया है।
कई भारतीय व्यापारियों के पास है वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर स्विच किया गया हाल की तिमाहियों में करों से बचने के लिए एक स्पष्ट कदम उठाया गया है। भारत ने पिछले साल आभासी मुद्राओं पर कर लगाना शुरू किया, लाभ पर 30% कर लगाया और प्रत्येक क्रिप्टो लेनदेन पर 1% की कटौती की।
जबकि a16z-समर्थित कॉइनस्विच कुबेर, बी कैपिटल-समर्थित कॉइनडीसीएक्स और पूर्व बिनेंस-पार्टनर वज़ीरएक्स सहित भारत स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों को नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करने से पहले अपने ग्राहक को जानने के लिए कठोर सत्यापन की आवश्यकता होती है, लेकिन कई वैश्विक प्लेटफार्मों के लिए यह सच नहीं है। . (वज़ीरएक्स पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया है आश्चर्यजनक रूप से 97% की गिरावट दो वर्षों में आंशिक रूप से क्योंकि कई व्यापारी वैश्विक ऐप्स में चले गए हैं।)
भारत के कानून का उल्लंघन करते पाए गए अन्य एक्सचेंज हुओबी, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प और बिटफिनेक्स हैं। (कॉइनबेस बंद हो गया भारत में उपभोक्ताओं को साइन अप करना कई महीने पहले।)
“अधिकांश भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज एफआईयू पंजीकृत संस्थाएं हैं और धन शोधन निवारण अधिनियम का पालन करते हैं। कॉइनडीसीएक्स के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित गुप्ता ने एक बयान में कहा, ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को एफआईयू आईएनडी का हालिया निर्देश जोखिमों को कम करने और एक सुरक्षित वीडीए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा।
बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग “सीजेड” झाओ ने पिछले साल टेकक्रंच को बताया था कि कंपनी भारत में विस्तार करने का इच्छुक नहीं था क्योंकि दक्षिण एशियाई बाज़ार ने क्रिप्टो-अनुकूल वातावरण नहीं बनाया था।