શહેર પોલીસે એક રેકેટની વ્યાપક તપાસ શરૂ કરી છે જેણે કેન્દ્રીય એજન્સીઓના અધિકારીઓ તરીકે બે વ્યક્તિઓને લગભગ ₹3 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (કાયદો અને વ્યવસ્થા) નિધિનરાજ પી.ની આગેવાની હેઠળની એક ટીમને તપાસનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.
પ્રથમ કિસ્સામાં, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને 2.25 કરોડની છેતરપિંડી કરનાર વ્યક્તિએ 2 નવેમ્બરે મુંબઈ કસ્ટમ્સના અધિકારી હોવાનો દાવો કરીને તેનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેણે દાવો કર્યો હતો કે ઘણા નકલી પાસપોર્ટ અને 75 ગ્રામ MDMA ધરાવતું પાર્સલ હતું. ફરિયાદીના આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને વિદેશ મોકલવામાં આવેલ હતો. કેસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને સોંપવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો કરીને, ફરિયાદીને એવું સાબિત કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેની પાસે કોઈ કાળું નાણું નથી.
આ માટે, તેમને કથિત રીતે તેમના બેંક ખાતાની બચતના 75% છ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. છેતરપિંડી કરનારે દાવો કર્યો હતો કે, રોકડ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા વિગતવાર તપાસ બાદ પરત કરવામાં આવશે. જ્યારે પીડિતાએ પ્રથમ હપ્તો ટ્રાન્સફર કર્યો ત્યારે તેને નાણા મંત્રાલયના નામે નકલી રસીદ મળી. જ્યારે તેણે બીજા બે દિવસ દરમિયાન બાકીના પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા, ત્યારે તેને લાગ્યું કે કૉલર દ્વારા વધુ ચુકવણીની માંગણી કરતા ડરાવવામાં આવ્યા બાદ કંઈક ખોટું થયું છે.
પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન, સાયબર ક્રાઈમ્સ વિંગને જાણવા મળ્યું કે ચૂકવણીઓ 36 અન્ય બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ₹25 લાખ ધરાવતું એક બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું છે.
બીજા કિસ્સામાં, એક વેપારીને ₹60 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી જે તે જ ગેંગ દ્વારા કરવામાં આવી હોવાની શંકા છે.